八屆四次董事會會議決議
來源：      發布時間：2021-04-23 09:44:09      字體大?。?小^- 中 大⁺

 寧夏東方鉭業股份有限公司
八屆四次董事會會議決議公告
 
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
寧夏東方鉭業股份有限公司八屆四次董事會會議通知于2020年12月3日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發出。會議于2020年12月14日以通訊表決方式召開，應出席會議董事8人，實出席會議董事8人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。經審議：
一、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于擬聘任2020年度會計師事務所的議案》。具體內容詳見2020年12月15日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2020-041號公告。
本議案尚需經公司2020年第二次臨時股東大會審議。
二、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開公司2020年第二次臨時股東大會的議案》。具體內容詳見2020年12月15日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2020-042號公告。
特此公告。
 
 
寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
2020年12月15日