八屆董事五次董事會決議
來源：      發布時間：2021-04-23 09:45:51      字體大?。?小^- 中 大⁺

寧夏東方鉭業股份有限公司
八屆五次董事會會議決議公告
 
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
寧夏東方鉭業股份有限公司八屆五次董事會會議通知于2021年3月3日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發出。會議于2021年3月16日以通訊表決方式召開，應出席會議董事9人，實出席會議董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。經審議：
一、以3票同意，0票反對，0票棄權（關聯董事李春光、楊赫、姜濱、聶全新、李修勇、徐漢洲回避表決），審議通過了《關于公司2021年度日常關聯交易預計的議案》。具體內容詳見2021年3月17日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2021-002號公告。
本議案需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議批準。
二、以3票同意，0票反對，0票棄權（關聯董事李春光、楊赫、姜濱、聶全新、李修勇、徐漢洲回避表決），審議通過了《關于與有色礦業集團財務有限公司簽訂《金融服務協議》暨關聯交易的議案》。具體內容詳見2021年3月17日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2021-003號公告。
本議案需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議批準。
三、以3票同意，0票反對，0票棄權（關聯董事李春光、楊赫、姜濱、聶全新、李修勇、徐漢洲回避表決），審議通過了《關于公司2021年金融服務關聯交易預計的議案》。具體內容詳見2021年3月17日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2021-004號公告。
本議案需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議批準。
四、以3票同意，0票反對，0票棄權（關聯董事李春光、楊赫、姜濱、聶全新、李修勇、徐漢洲回避表決），審議通過了《關于與控股股東簽訂《委托管理協議》的關聯交易的議案》。具體內容詳見2021年3月17日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2021-005號公告。
五、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于選舉楊赫董事為公司董事會專業委員會委員的議案》。董事會同意選舉楊赫董事為公司董事會戰略委員會委員、審計委員會委員、薪酬與考核委員會委員。
六、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開公司2021年第一次臨時股東大會的議案》。具體內容詳見2021年3月17日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2021-006號公告。
特此公告。
 
 
 
 
寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
2021年3月17日